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英达公开回应洗钱传闻 放豪言:我重出江湖了

4月20日,英达出席活动,当晚他一开场就针对洗钱传闻作了回应:“我近几年一直忙着培养儿子(英如镝)学冰球,也因此惹出了前段时间的麻烦事。现在,我回来了,重出江湖了!”

今年2月,英达被国内媒体爆料在美涉嫌洗钱被捕。据悉英达并没有被指控洗钱罪,而是逃避现金申报罪。根据美国联邦法,储户如单笔存款超过1万美元,则需配合银行做“货币交易报告”,以证明款项合法。虽然英达夫妇入境美国时已向海关申报携带美金,但却将46.44万美元分50次存入美国银行,以每笔低于1万美金的金额,规避“货币交易报告”。就算英达收入合法,他的行为已构成对美国联邦法律的触犯。2月25日英达与美司法机构签署认罪协议,就操纵存款数额、规避申报的指控认罪,并缴纳17.6万美元作为“民事罚没”,同时补缴过去漏缴的税款等。

英达洗钱怎么回事?

近日,有媒体曝光英达在美国因涉嫌洗钱被捕,经调查并翻阅检控书认罪书,确认英达于2月16日在康州联邦法庭达成和解。他已放弃庭审机会,并就刻意规避申报要求、进行现金拆分行为的指控认罪。联邦法官安德希(Stefan Underhill)将于5月11日对此案宣判,英达最高面临10年的刑期,以及最高50万的罚款。

有媒体联系到了英达的合伙人,据他所言,新闻发出的前一晚两人还在商讨项目和作品的事情。该知情人士说:“他目前状态挺好的,28号会回国。”但由于时差的关系,对方并未第一时间联系到英达本人。

至于新闻中提及“英达目前已经放弃庭审机会”一事,据了解,西方特有的辩诉交易行为,被告人认罪并接受处罚,以换得从轻处罚。而对于英达可能面临10年的刑期,英达合伙人则回应,这件事发生在五、六年前,“我觉得这个有些标题党了,应该不会坐牢。”

根据检方的指控书,英达现年56岁,居住在康州,2011年4月到2012年3月之间的11个月之内,他先后把46.4万美元存入他和他妻子的联名账户。为了为了绕过监控,他每次存钱额度都低于1万元,前后分50次存入。为避人耳目,他和他妻子在四家银行开了六个银行账户。

责任编辑:林晗枝

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